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中國(guó)企業(yè)如何“走出去”？
         ——中國(guó)企業(yè)境外投資法律實(shí)務(wù)引領(lǐng)培訓(xùn)
  
曾   老  師

【課程背景】
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)高度關(guān)聯(lián)。我國(guó)一以貫之地堅(jiān)持著對(duì)外開(kāi)放的基本國(guó)策，構(gòu)建全方位開(kāi)放新格局，深度融入世界經(jīng)濟(jì)體系。
在2013年9月和10月，國(guó)家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”（以下簡(jiǎn)稱“一帶一路”）的重大倡議，得到國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注，我國(guó)也正在積極推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)。
據(jù)商務(wù)部、外匯局統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球172個(gè)國(guó)家和地區(qū)的6790家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資。其中，在“一帶一路”沿線對(duì)58個(gè)國(guó)家非金融類直接投資177.9億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。主要投向新加坡、印尼、越南、老撾、馬來(lái)西亞、柬埔寨、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦和以色列等國(guó)家。
曾錚律師希望結(jié)合二十余年的法律學(xué)習(xí)和境外工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同有意愿進(jìn)行或者正在進(jìn)行境外投資的企業(yè)一起分享中國(guó)企業(yè)在“走出去”必經(jīng)的步驟以及必須關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，助力我國(guó)企業(yè)成功地開(kāi)展境外投資，實(shí)現(xiàn)“走出去”的宏偉藍(lán)圖。

【課程對(duì)象】
旨在開(kāi)展中國(guó)境外投資的企業(yè)及企業(yè)股東、合伙人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總裁、副總裁等企業(yè)管理人員。

【課程收獲/課程目標(biāo)】
 1. 明確境外投資活動(dòng)的8種具體情形。
 2. 掌握中國(guó)企業(yè)境外投資的通常商務(wù)流程。
 3. 學(xué)會(huì)境外投資初步談判和投資意向書(shū)中的常見(jiàn)內(nèi)容，掌握4大核心交易條款。
 4. 掌握法律盡職調(diào)查需要關(guān)注的要點(diǎn)和16項(xiàng)基礎(chǔ)調(diào)查內(nèi)容。
 5. 掌握境外投資協(xié)議的主要內(nèi)容和核心條款，學(xué)會(huì)價(jià)格談判、后續(xù)價(jià)格調(diào)整、如何交割以及如何約定保護(hù)企業(yè)自身利益的重大條款。
 6. 了解境外投資的成套交易文件構(gòu)成。
 7. 了解發(fā)改委的核準(zhǔn)、備案的范圍、流程、具體時(shí)限、需準(zhǔn)備材料等。
 8. 了解商務(wù)部的核準(zhǔn)、備案范圍、流程、具體時(shí)限、需準(zhǔn)備材料等。
 9. 了解國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行對(duì)直接投資外匯登記實(shí)施間接監(jiān)管。
 10. 學(xué)習(xí)中國(guó)企業(yè)境外投資的相關(guān)規(guī)范，明確相關(guān)法律責(zé)任。

【課時(shí)計(jì)劃】
共1/2天，3小時(shí)左右

【講授方法/課程特點(diǎn)】
邏輯清晰、思維嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩嗝襟w教學(xué)、真實(shí)趣味案例解析、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)知識(shí)鞏固、實(shí)操經(jīng)驗(yàn)精細(xì)講評(píng)。

【課程大綱】
前言：當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了重大的調(diào)整和變化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)。“一帶一路”建設(shè)的提出和落實(shí)，不僅從政治、經(jīng)濟(jì)、文化等領(lǐng)域?yàn)榻鉀Q區(qū)域發(fā)展問(wèn)題提供了新的思路，還成為了中國(guó)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、中國(guó)企業(yè)走出去的重要引擎。中國(guó)企業(yè)在“走出去”的同時(shí)也必須高度重視風(fēng)險(xiǎn)防范，提高海外投資利益的保障能力。

一、境外投資可以投資什么？
1. 我國(guó)境外投資的相關(guān)規(guī)定
? 境外投資具體指什么
? 境外投資的8種情形
2. 中國(guó)企業(yè)“走出去”的商務(wù)流程+核準(zhǔn)、備案流程
 
二、如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
1.  企業(yè)自行尋找
2.  投資銀行代為尋找
3.  投資銀行的簡(jiǎn)介及主要工作內(nèi)容

三、如何評(píng)估境外投資的項(xiàng)目？
1.  可行性研究報(bào)告簡(jiǎn)介
? 報(bào)告的具體內(nèi)容
? 報(bào)告中需關(guān)注的法律要素
2.  報(bào)告的“過(guò)會(huì)”討論
實(shí)務(wù)舉例講解分析

四、如何有效做好初步談判和達(dá)成投資意向書(shū)？
1. 初步談判的技巧和準(zhǔn)備
2.  投資意向書(shū)的主要內(nèi)容
? 投資方和被投資方簡(jiǎn)單情況介紹
? 投資項(xiàng)目或被投企業(yè)介紹
? 投資目的
? 目標(biāo)公司估值及投資金額
? 投資方式
? 投資期限
? 董事會(huì)席位、議事規(guī)則和投票權(quán)規(guī)定
? 投資人主要權(quán)利
? 信息保密
? 費(fèi)用承擔(dān)
? 排他期約定
? 限制性保證
? 管轄權(quán)約定 等
實(shí)務(wù)舉例講解分析

五、如何確定交易的核心條款？
1.  需特別關(guān)注的核心條款
? 信息保密
? 費(fèi)用承擔(dān)
? 排他期
? 管轄權(quán)
2.  重點(diǎn)解析排他期條款的應(yīng)用
實(shí)務(wù)舉例講解分析

六、如何做好盡職調(diào)查？
1.  什么是盡職調(diào)查？
2.  需要做哪些方面的調(diào)查？
3.  法律盡職調(diào)查的簡(jiǎn)介
? 前期準(zhǔn)備工作
? 具體流程
    4.  盡職調(diào)查的內(nèi)容
實(shí)務(wù)舉例講解分析
1） 歷史沿革
2） 股東及實(shí)際控制人
3） 主營(yíng)業(yè)務(wù)
4） 關(guān)聯(lián)交易
5） 主要財(cái)產(chǎn)、融資及擔(dān)保
6） 重大合同及重大債權(quán)債務(wù)
7） 重大資產(chǎn)變化及收購(gòu)兼并
8） 公司章程的制定與修改
9） 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作
10） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其變化
11） 稅務(wù)、財(cái)務(wù)基本情況
12） 環(huán)境保護(hù)情況
13） 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
14） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況
15） 公司訴訟、仲裁或行政處罰 
16） 公司員工的勞動(dòng)關(guān)系及社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況
17） 其他

七、如何簽訂和履行境外投資協(xié)議？
1.  境外投資協(xié)議的主要條款
? 投資交易條款
? 陳述和保證條款
? 承諾條款
? 協(xié)議解除條款
? 協(xié)議賠償條款
? 通知棄權(quán)條款
? 爭(zhēng)端解決條款
? 法律適用條款
? 完整性條款
? 獨(dú)立有效條款等條款
2.  重點(diǎn)介紹投資交易條款
? 確定交易價(jià)格
? 交易價(jià)格調(diào)整
? 交割先決條件
? 交割及交割物
  3.  陳述和保證
4.  承諾條款
5.  成套交易文件
1）保密協(xié)議
2）投資意向書(shū)/備忘錄
3）投資協(xié)議
4）股東協(xié)議
5）公司章程
6）附屬協(xié)議：業(yè)務(wù)合作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與許可等
實(shí)務(wù)舉例講解分析
6.  按約履行投資協(xié)議

八、如何做好發(fā)改委的核準(zhǔn)、備案？
1.  了解適用的主要文件
2.  發(fā)改委對(duì)投資主體會(huì)給予哪些指導(dǎo)和服務(wù)
3.  實(shí)行核準(zhǔn)管理的范圍
? 敏感類項(xiàng)目
? 敏感國(guó)家和地區(qū)
? 敏感行業(yè)
4.  實(shí)行備案管理的范圍
5.  核準(zhǔn)程序和時(shí)限的規(guī)定
6.  投資主體提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容
? 投資主體情況
? 項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等
? 項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析
? 投資主體關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明
7.  核準(zhǔn)的時(shí)限和條件
具體條件
? 不違反我國(guó)法律法規(guī)
? 不違反我國(guó)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策和對(duì)外開(kāi)放政策
? 不違反我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定
? 不威脅、不損害我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全。
8.  發(fā)改委備案的程序和時(shí)限
? 申請(qǐng)備案的主體
? 材料
? 時(shí)限
9.  發(fā)改委核準(zhǔn)、備案的效力、變更和延期處理
10. 發(fā)改委對(duì)境外投資的監(jiān)管與規(guī)范

九、如何做好商務(wù)部的備案、核準(zhǔn)？
1.  備案和核準(zhǔn)的范圍
2.  實(shí)行核準(zhǔn)管理的管理和行業(yè)
3.  企業(yè)獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》
4.  申請(qǐng)主體及所需提交材料
5.  備案和核準(zhǔn)的時(shí)限
6.  變更、失效和終止情況
7.  商務(wù)部對(duì)境外投資企業(yè)的規(guī)范引導(dǎo)

十、外匯局對(duì)直接投資的外匯如何進(jìn)行管理？
1.  取消境內(nèi)、境外直接投資項(xiàng)下外匯登記核準(zhǔn)行政審批事項(xiàng)，通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管
2.  取消境外再投資外匯備案
3.  取消直接投資外匯年檢

十一、境外投資涉及哪些法律責(zé)任？
1.  撤銷核準(zhǔn)、備案
2.  監(jiān)管部門(mén)責(zé)令中止或停止開(kāi)展投資項(xiàng)目
3.  警告
  4.  構(gòu)成犯罪的，追究刑事責(zé)任

    主要講解一至七部分的實(shí)操內(nèi)容，八至十一部分作為規(guī)范性文件的了解，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)后，方便企業(yè)自行進(jìn)行申報(bào)工作。

尾聲：根據(jù)“走出去”的中國(guó)企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)以及交易規(guī)模，還可能涉及國(guó)資部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)以及證監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)的審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。

總結(jié)：中國(guó)企業(yè)的境外投資，不僅出于自身利益，更重要的是國(guó)家戰(zhàn)略。加強(qiáng)境外投資,對(duì)于深化改革,擴(kuò)大開(kāi)放,提高中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)我國(guó)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展,都具有重要意義。祝愿有更多的中國(guó)企業(yè)成功“走出去”！